中基协举办2025年基金行业反洗钱业务直播培训
上证报中国证券网讯据中国证券投资基金业协会8月12日消息，为帮助行业全面系统了解反洗钱工作要求，迎接FATF第五轮反洗钱国际互评估，促进基金行业机构提高反洗钱工作水平，中国证券投资基金业协会（以下简称协会）定于2025年8...
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低价慢充,72小时内到账?“话费慢充”可能是帮人洗钱
“话费慢充”可能是帮人洗钱 “内部员工充话费，享78折优惠！“72小时内到账，500元话费只需400元。这种话费慢充服务看似薅到了羊毛，殊不知已经沦为了他人洗钱的“帮凶”。7月3日，经江苏省溧阳市检察院提起公诉，被告人沈某...
什么叫洗钱？给你讲个实在的例子就明白了。你开了家盒饭摊，每天顶多卖200份
什么叫洗钱？给你讲个实在的例子就明白了。你开了家盒饭摊，每天顶多卖200份，15块一份，一天撑死赚3000块。要是突然搞到100万来路不正的钱，直接存银行肯定不行，得想办法让它“变干净” 这时候就有人动歪脑筋了—每天账面记...
茅晨月案件内幕:涉及某车企洗钱56亿
她设计的方案广受企业欢迎，据说可以节省30%的成本，但方案也有争议的地方，那就是 涉及避税或洗钱。保理模式是怎么玩的？它允许公司将未付发票出售给第三方（即保理商）来获取急需的现金。简单来说，就是 企业把自己应收回的...
建行驻马店分行普及反洗钱知识增强风险防范意识
驻马店网讯（记者蒋丹阳通讯员贺卉娟）为增强群众反洗钱意识，守护客户资金安全，连日来，建行驻马店分行以网点为主阵地，通过发放宣传折页、面对面讲解等形式，积极开展反洗钱宣传活动，切实筑牢金融安全防线。该行在填单台、...
【#5万以上现金存取不再问来源或用途#？反洗钱新规征求意见#】近日，中国人民银
反洗钱新规征求意见#】近日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，并于8月4日～9月3日面向社会公开征求意见。《征求意见稿》与2022...
东莞虎门长江村镇银行被罚56.5万元:违反支付结算业务、货币金银业、反洗钱业务管理规定
8月8日金融一线消息，据中国人民银行广东省分行行政处罚决定信息公示表显示，东莞虎门长江村镇银行股份有限公司因违反支付结算业务、货币金银业、反洗钱业务管理规定，被警告，罚款56.5万元。同时，张某兵，时任东莞虎门长江...
梅州客商银行被罚87万元:违反货币金银业务、征信业务、反洗钱业务管理规定
8月8日金融一线消息，据中国人民银行广东省分行行政处罚决定信息公示表显示，梅州客商银行股份有限公司因违反货币金银业务、征信业务、反洗钱业务管理规定，被警告，罚款87万元。同时，徐某，时任梅州客商银行股份有限公司风险...
始兴大众村镇银行被罚22.83万元:违反国库业务、反洗钱业务管理规定
8月8日金融一线消息，据中国人民银行广东省分行行政处罚决定信息公示表显示，始兴大众村镇银行股份有限公司因违反国库业务、反洗钱业务管理规定，被罚款22.83万元。同时，陈某娟，时任始兴大众村镇银行股份有限公司风控部副总...
央行强化反洗钱监管,现金购买黄金超十万元八月起需上报
时限：交易发生后5个工作日内，上报至中国反洗钱监测分析中心。商家义务 履行客户尽职调查：核实身份（登记姓名、身份证号、联系方式），保存交易记录至少10年。对可疑交易（如频繁大额现金购买、拆单规避监管）无论金额大小均...